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直到黎巴嫩官方通知加拿大证券监管官员后,这批存款才得以曝光。
交易金额如此巨大,引发了对其黎巴嫩汇款方的调查。
调查得知该账户为黎巴嫩信贷银行近期新开信用户头。
加拿大和黎巴嫩方面正在进行联合调查,未查明结果前,上述班克罗夫特•理查德森公司的客户账户将被冻结。
卡特琳娜一下就明白了杰斯的意思。
&ldo;看样子确实有戏。
如果账号对得上的话,这事儿可能就水落石出了。
&rdo;对于刚才的发现,卡特琳娜觉得兴高采烈,同时也有些沮丧,因为如果不是杰斯,她可能永远都不能把二者联系起来。
尽管有了好消息,她还是感觉到了一丝挫败感。
为什么她自己没能发现呢?
哈里被屋里的喧闹声引过来,出现在了门口。
&ldo;还有件事我不明白,&rdo;卡特琳娜说,&ldo;有黎巴嫩银行保密法,他们怎么会公开……&rdo;
&ldo;根据黎巴嫩信贷银行和警方的说法,他们觉得这笔交易的数额很可疑,就进行了调查。
调查中发现与恐怖活动有关联,所以银行保密法就不起作用了。
这也是他们能够跟这里的政府机构通气的原因。
只要他们能证明这笔钱与恐怖主义有关,黎巴嫩银行保密法就不再适用。
&ldo;当这笔钱出现在理查德森公司的一个经纪人账户里时,加拿大官方也加入了调查。
这是目前的最新进展了。
加拿大方面现在正在讯问那个经纪人,想查出他瞒报可疑交易的动机。
&rdo;
&ldo;你说了班克罗夫特•理查德森公司是吧?我就是在他们公司开户的。
&rdo;哈里觉得有些难以置信,&ldo;不会是我那个经纪人吧?大概不是,我的经纪人是个废物,从来不接我电话,也没时间应付我。
那个被抓的经纪人叫什么?&rdo;
&ldo;弗兰克•莫莱蒂,据说是他们的金牌经纪人。
&rdo;
&ldo;就是他!就是我的那个经纪人!&rdo;哈里直奔卡特琳娜的电脑,登录了他的账户,&ldo;我估计,他是忙着应付那些大户,没空搭理我这种穷人。
&rdo;
哈里盯着电脑,深吸了一口气,喊道:&ldo;等一下,这个报表跟我之前给你看的时候不一样,上面说我有40万股自由矿业股票。
整整40万股!&rdo;
哈里指着屏幕。
&ldo;这不可能是真的!肯定是哪里搞错了。
这里说我又做空了十万股。
肯定是弄错了,我怎么会做空呢,卡特琳娜,我连怎么做空都搞不懂!&rdo;
三个人聚在电脑前,目不转睛地看着。
哈里账户的情况跟这周早前时他给卡特琳娜看的完全不一样。
卡特琳娜想了一会儿,才开口说话。
&ldo;我敢打赌莫莱蒂管理的账户肯定都有各种变动,而且我知道原因。
&rdo;
&ldo;因为他是个不称职的经纪人?&rdo;哈里还没跟上她的思路。
&ldo;不是的,他是想要抬高股价。